При поступлении титульных знаков, в которых транзакция пользователя имеет риск при AML-проверке более 50% или связь с данными площадками:
— Darknet Service
— Darkmarket
— Scam
— Stolen
— Mixer
— Exchange Fraudulent
— Illegal Service
— Ransom
— Gambling
— Sanctions
— Enforcement Action
Исполнителю необходима дополнительная информация о пользователе. Администрация вправе запросить прохождение процедуры идентификации личности KYC(know your customer): видео-селфи с паспортом/id картой в руках (с читаемыми данными: серия и номер документа, ФИО, дата выдачи), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя).После прохождения верификации, средства будут возвращены на адрес отправителя согласно правилам.
Перед обменом Вы можете самостоятельно осуществить AML проверку Вашего кошелька с помощью независимого сервиса.
